天方藥業2010年度股東大會會議決議公告

證券簡稱：天方藥業 證券代碼：600253 編號：臨2011-006號
河南天方藥業股份有限公司2010年度股東大會會議決議公告
本公司董事會及全體董事提高/增加本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、正確
性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示：本次會議無修改提案或增加新提案以及否決提案的情況。

河南天方藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2010年度股東大會于2011年4月8日上午8:30在公司三樓會議室召開。出席本次會議的股東及股東代表共2人，代表公司股份數167,804,958股，占公司股本總額的39.95%，本次股東大會符合《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》及有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議由董事長年大明先生主持，公司董事、監事及高管職員
參加了會議，北京市君致律師事務所王智恒律師對本次會議進行了現場見證，大會以投票表決的方式審議了如下事項：

1、審議了公司2010年度董事會工作報告的議案；

同意票167,804,958股，占出席會議表決票的，反對票0股，棄權票0股。

2、審議了公司2010年度監事會工作報告的議案；

同意票167,804,958股，占出席會議表決票的，反對票0股，棄權票0股。

3、審議了公司2010年年度報告正文及其摘要的議案；

同意票167,804,958股，占出席會議表決票的，反對票0股，棄權票0股。

4、審議了公司2010年度財務決算和2011年度財務預算報告的議案；

同意票167,804,958股，占出席會議表決票的，反對票0股，棄權票0股。

5、審議了公司2010年度收銀分自有工藝案的議案；

經亞太（集團）會計師事務所有限公司審計，公司2010年實現歸屬于母公司的凈收銀31,733,377.84元，提取盈余公積4,209,525.1優惠，實際可供分配收銀27,523,852.74元，加上年初未分配收銀29,478,468.83元，本年度可供股東分配的收銀為57,002,321.57元，2010年度期末未分配收銀為57,002,321.57元。

2011年公司產品產銷兩旺，發展勢頭合格，資金需求量較大，為了廣大股東的長遠利益和公司的發展，本次收銀分自有工藝案定為不分配不轉增，未分配收銀將用于補充公司活動
資金。

同意票167,804,958股，占出席會議表決票的，反對票0股，棄權票0股。

6、審議了公司續聘亞太（集團）會計師事務所有限公司為審計機構的議案；

聘任亞太（集團）會計師事務所有限公司為2011年度公司財務審計機構。

同意票167,804,958股，占出席會議表決票的，反對票0股，棄權票0股。

7、審議了公司董事會換屆選舉的議案；

按照《河南天方藥業股份有限公司章程》的規定，同意年大明先生、閆蔭樅先生、李富志先生、梁耀武先生、呂和平先生、羅健先生、吳建偉女士、陶濤先生（獨立董事）、何偉先生（獨立董事）、董家春先生（獨立董事）、屈凌波先生（獨立董事）為公司第五屆董事會成員。

董事候選人年大明先生：同意票167,804,958股，占出席會議表決票的，反對票0股，棄權票0股。

董事候選人閆蔭樅先生：同意票167,804,958股，占出席會議表決票的，反對票0股，棄權票0股。

董事候選人李富志先生：同意票167,804,958股，占出席會議表決票的，反對票0股，棄權票0股。

董事候選人梁耀武先生：同意票167,804,958股，占出席會議表決票的，反對票0股，棄權票0股。

董事候選人呂和平先生：同意票167,804,958股，占出席會議表決票的，反對票0股，棄權票0股。

董事候選人羅健先生：同意票167,804,958股，占出席會議表決票的，反對票0股，棄權票0股。

董事候選人吳建偉女士：同意票167,804,958股，占出席會議表決票的，反對票0股，棄權票0股。

獨立董事候選人陶濤先生：同意票167,804,958股，占出席會議表決票的，反對票0股，棄權票0股。

獨立董事候選人何偉先生：同意票167,804,958股，占出席會議表決票的，反對票0股，棄權票0股。

獨立董事候選人董家春先生：同意票167,804,958股，占出席會議表決票的，反對票0股，棄權票0股。

獨立董事候選人屈凌波先生：同意票167,804,958股，占出席會議表決票的，反對票0股，棄權票0股。

8、審議了公司監事會換屆選舉的議案；

按照《河南天方藥業股份有限公司章程》的規定，同意王華興先生、楊明先生、張成先生為公司第五屆監事會成員。監事王華興先生、楊明先生、張成先生及職工代表監事吳夢女士、樊振先生共同組成公司第五屆監事會。

監事候選人王華興先生：同意票167,804,958股，占出席會議表決票的，反對票0股，棄權票0股。

監事候選人楊明先生：同意票167,804,958股，占出席會議表決票的，反對票0股，棄權票0股。

監事候選人張成先生：同意票167,804,958股，占出席會議表決票的，反對票0股，棄權票0股。

9、審議了公司為控股子公司河南省醫藥有限公司提供擔保的議案；

根據公司控股子公司河南省醫藥有限公司2011年業務發展資金需求，預計2011年度公司對控股子公司河南省醫藥有限公司提供銀行借錢擔保總額不超過3億元。為此，董事會提請公司股東大會對公司對外擔保給予如下授權：

1、同意在公司2011年年度股東大會召開前，公司對控股子公司河南省醫藥有限公司提供銀行借錢擔保總額不超過3億元，以支持公司業務發展。

2、上述擔保的單筆借錢擔保額度不超過1億元。

3、授權董事會在股東大會批準的擔保額度內為上述擔保對象提供擔保并簽署相關法律文件。

本授權期自股東大會之日起至公司2011年年度股東大會召開前一日止。

同意票167,804,958股，占出席會議表決票的，反對票0股，棄權票0股。

10、審議了公司申請發行短期融資券的議案；

為確保公司營運資金的周轉,拓寬融資渠道，優化融資結構,降低融資本錢
,現決定發行額度為人民幣3億元（分期發行）的短期融資券，單筆短期融資券發行限定不超過365天，利率依市場化方式確定。本期短期融資券召募
的資金將用于補充生產經營活動
資金。

上述事項提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司董事會在股東大會正式該議案之后，根占有
關規定組織短期融資券的發行預備
工作并辦理相關手續，包括：ⅰ根據需要以及市場條件決定發行短期融資券的具體條款和條件；ⅱ在前述規定的籌資范圍內確定實際發行的融資券金額；ⅲ簽署所有必要的法律文件和進行適當的信息表露
等事宜。

同意票167,804,958股，占出席會議表決票的，反對票0股，棄權票0股。

11、審議了公司2011年度日常關聯交易的議案。（關聯股東通用天方藥業集團有限公司回避表決）
同意票1,451,333股，占出席會議表決票的，反對票0股，棄權票0股。

特此公告！

河南天方藥業股份有限公司

2011年4月8日